A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (18), a 9ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema de fraudes financeiras, corrupção, lavagem de dinheiro e obstrução da Justiça relacionado ao Banco Master. Entre os alvos da ação está o senador baiano Jaques Wagner, líder do governo federal no Senado.

Segundo as informações divulgadas, agentes da Polícia Federal cumprem 18 mandados de busca e apreensão na Bahia, em São Paulo e no Distrito Federal. As medidas foram autorizadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça.

A investigação busca apurar possíveis ligações entre o parlamentar, o empresário Augusto Ferreira Lima e operações relacionadas ao Banco Master, instituição que está no centro de uma ampla apuração conduzida pela PF. As autoridades investigam suspeitas de irregularidades no sistema financeiro nacional e a eventual participação de agentes públicos no esquema.

Além das buscas, a decisão judicial prevê medidas cautelares contra investigados, incluindo restrições de contato, suspensão de passaportes e monitoramento eletrônico em alguns casos.

Até o momento da publicação desta reportagem, Jaques Wagner não havia se manifestado oficialmente sobre a operação. A Polícia Federal também não divulgou detalhes específicos sobre o grau de envolvimento dos investigados, ressaltando que as apurações seguem em andamento.

O que é o Caso Banco Master?

O chamado “Caso Banco Master” tornou-se uma das maiores investigações financeiras do país. A Operação Compliance Zero apura suspeitas de fraudes bancárias, corrupção, lavagem de dinheiro e outros crimes envolvendo operações da instituição financeira e pessoas ligadas à sua administração. O ex-controlador do banco, Daniel Vorcaro, também figura entre os investigados em diferentes fases da operação.

Importante: Ser alvo de busca e apreensão não significa condenação. As investigações estão em fase de apuração e os envolvidos têm direito à ampla defesa e ao contraditório.

Redação Bahia Realidade